（原标题：2024年第二次临时鼓舞大会有贪图公告）cccc77

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-045

北京航空材料盘问院股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有贪图公告

迫切本色教唆： 本次会议是否有被否有贪图案：无cccc77

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会议召开和出席情况： - 时候：2024年12月27日 - 处所：北京航空材料盘问院股份有限公司会议室 - 出席鼓舞和代理东说念主东说念主数：211 - 出席鼓舞所握有表决权数目：365，310，618 - 出席鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例：81.1801%

议案审议情况： 1. 《对于变更司帐师事务所的议案》：通过 - 表决情况：欢跃 365，190，617 (99.9671%)，反对 73，401 (0.0200%)，弃权 46，600 (0.0129%)

《对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非孤独董事的议案》：通过

杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤聪惠、刘颖当选

《对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会孤独董事的议案》：通过

黄进、叶忠明、于浩当选

《对于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非员工代表监事的议案》：通过

吴文生、李兴无、张晓当选

讼师见证情况： - 讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 - 讼师：赵洁、刘学 - 见证论断观念：公司本次鼓舞大会的召集与召开标准、召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历及表决标准合适《公司法》《鼓舞大会法令》等法律法例和《公司规则》的限定cccc77，表决恶果正当灵验。